上美股份(02145.HK)：公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

上海上美化妝品股份有限公司章程于2025年9月25日经公司2025年度第二次临时股东会修订。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币398,071,879元，注册地址位于上海市徐汇区全州路8.10号3层308-3室。公司法定代表人为总经理，其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承担。

公司经营范围包括化妆品批发与零售、文具用品、五金产品、日用百货销售、包装材料、橡胶及塑料制品销售、卫生用品销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、货物及技术进出口等。公司已发行股份总数为398,071,879股，其中H股为境外上市股份，非上市股份191,752,560股。

股东会为公司权力机构，职权包括决定增资减资、合并分立、修改章程、利润分配、选举董事监事等。董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名，独立董事不少于3名。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

公司可收购股份用于减少注册资本、员工持股计划、股权激励、维护公司价值等情形，合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10%。利润分配遵循同股同利原则，可采取现金或股票方式，优先考虑现金分红。公司解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散、被吊销营业执照等，清算组由董事组成，依法进行清算。本章程自生效之日起对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力。