锦欣生殖(01951.HK)：非执行董事变更及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：非执行董事变更及董事委员会组成变动）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

锦欣生殖医疗集团有限公司（股份代号：1951）董事会宣布，自本公告日期起，方敏先生已辞任非执行董事及审核及风险管理委员会、薪酬委员会及战略决策委员会成员，以便向其他业务投入更多时间。方先生确认与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须敦请股东或联交所垂注。

董事会欣然宣布，陈树云先生已获委任为非执行董事，自本公告日期起生效。陈树云先生，50岁，曾任资本集团大中华区私募基金合伙人及全球投资组合管理委员会成员，于2024年退休。此前曾在摩根大通投资银行纽约及香港任职，离任时为亚太并购部副副总裁。现任HRC Fertility Management, LLC及PT Morula Indonesia董事会成员。曾于2018年1月至2022年2月担任信达生物制药非执行董事，自2024年5月起任该公司首席独立非执行董事；自2024年6月起任上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事。过去三年内未在其他公众公司担任董事职务。

陈树云先生已与公司签订为期三年的委任函，可由任何一方发出不少于一个月书面通知终止，将任职至公司下届股东大会并符合资格于该会上膺选连任。彼不会收取任何董事袍金，与任何董事、高级管理层或主要股东概无关系。除披露者外，陈先生在公司股份中无权益，无担任其他职务，无专业资格，亦无其他须披露事项。

陈树云先生同时获委任为审核及风险管理委员会、薪酬委员会及战略决策委员会成员，自本公告日期起生效。

董事会谨此感谢方敏先生的宝贵贡献，并欢迎陈树云先生履新。

于本公告日期，董事会包括执行董事董阳先生、吕蓉女士及耿丽红博士；主席兼非执行董事钟勇先生；非执行董事胡喆女士、严晓晴女士及陈树云先生；以及独立非执行董事庄一强博士、李建伟先生、王啸波先生及叶长青先生。