广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告-《董事会议事规则》(拟修订稿)内容摘要

（原标题：于其他市场发布的公告-《董事会议事规则》(拟修订稿)）

广深铁路股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条，发布本公告，载列公司在上海证券交易所网站刊登的《董事会议事规则》（拟修订稿），仅供参阅。

该规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法履职，提升运作规范性和决策科学性。董事会为公司经营管理决策机构，行使包括召集股东会、决定经营计划与投资方案、审批财务预算决算、制定基本管理制度、聘任高级管理人员等多项职权。董事会由9名董事组成，包括董事长、职工董事及独立董事，独立董事占比不低于1/3。

公司设立审核委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会，其中审核委员会负责财务信息审核、审计监督、内部控制评估，并行使《公司法》规定的监事会职权。董事会会议分为定期与临时会议，每年至少召开四次定期会议。会议由董事长召集，须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

董事会决议需形成记录并执行，董事长及管理层负责落实，审核委员会监督执行情况。决议应及时披露，相关人员负有保密义务。本规则未尽事宜以法律法规及公司章程为准，由董事会负责解释和修订，经股东会批准后生效。