广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告--第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：于其他市场发布的公告--第十届董事会第十六次会议决议公告）

广深铁路股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年9月25日以现场加通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长蒋辉主持，符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、提名钟宁女士为公司第十届董事会非执行董事候选人，将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于中国国家铁路集团有限公司与广深铁路股份有限公司持续关联交易的议案》。同意与中国铁路签订为期三年的《综合服务框架协议》，2026至2028年度交易上限分别为约人民币3,147,653万元、3,566,837万元、4,067,089万元。关联董事蒋辉、陈少宏、胡丹、张哲回避表决，独立董事及其他非关联董事均赞成。该议案尚需提交股东大会非关联股东批准。

三、审议通过《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》。拟修订公司章程及相关议事规则，取消监事会设置，由董事会审核委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需股东大会批准。

四、通过《关于修订<总经理工作条例>的议案》，修订内容自董事会通过之日起生效。

五、同意召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案，会议将于2025年12月或之前举行，具体安排将另行通知。

上述议案详情参见公司同日披露的相关公告。