高鹏矿业(02212.HK)：(1)委任独立非执行董事;(2)董事委员会组成人员变动;及(3)符合上市规则第3.10(1)、第3.21、第3.25及第3.27A条内容摘要

（原标题：(1)委任独立非执行董事;(2)董事委员会组成人员变动;及(3)符合上市规则第3.10(1)、第3.21、第3.25及第3.27A条）

高鵬礦業控股有限公司（股份代號：2212）宣布，譚肇文先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員，以及薪酬委員會及提名委員會主席，自2025年9月25日起生效。

譚肇文先生，48歲，擁有逾25年會計及財務管理經驗，持有香港理工大學會計學文學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，現為特許公認會計師公會資深會員。其曾任迅達升降機（香港）有限公司新執部財務總監、勝輝國際運輸有限公司北亞區財務董事、威富（亞洲區）有限公司及迅達升降機（香港）有限公司財務負責人、交通廣告專營（香港）有限公司財務董事，並曾於一間國際會計師事務所任職。

譚先生與公司訂立委任信，初步任期為三年，可獲每年120,000港元董事袍金，由董事會根據薪酬委員會建議並參照行業狀況釐定。除上述披露外，譚先生於本公告日期：(i)未於公司或附屬公司擔任其他職務；(ii)過去三年未於任何上市公眾公司擔任董事；(iii)與公司其他董事、高管、主要股東或控股股東無關聯；(iv)未於公司股份中擁有權益；亦無其他需披露事項。

自譚先生委任生效日起，董事會由七名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事；審核委員會、薪酬委員會及提名委員會均由三名獨立非執行董事組成，且薪酬及提名委員會主席均由獨立非執行董事擔任。公司現已符合上市規則第3.10(1)、第3.21、第3.25及第3.27A條相關規定。

董事會歡迎譚肇文先生加入。現有董事名單為：執行董事孫海龍先生、薛云飛先生；非執行董事陳進先生、朱敏女士；獨立非執行董事劉智鵬教授太平紳士、譚肇文先生、黃雲龍女士。