（原标题：建议修订公司章程及其附件并取消监事会）
广深铁路股份有限公司董事会于2025年9月25日召开第十届董事会第十六次会议，提议修订公司章程及其附件，并取消监事会。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。本次修订主要内容为：取消公司监事会和监事设置，由董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
修订后的《公司章程》及相关议事规则具体内容详见公告附录一、附录二及附录三。
本次修订须经公司股东大会以特别决议批准后方可实施。一份载有修订详情的通函将适时发送予公司股东。
承董事会命
广深铁路股份有限公司
唐向东
公司秘书
中国深圳
二零二五年九月二十五日
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