新世界百货中国(00825.HK)：通知信函 – 股东周年大会内容摘要

（原标题：通知信函 – 股东周年大会）

新世界百貨中國有限公司將於2025年11月19日（星期三）上午11時30分，假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201室（博覽道入口）舉行2025年股東週年大會。會議以混合方式進行，股東可親臨出席或透過網上方式參與。

股東可透過掃描通知函上方二維碼或瀏覽指定網站（http://evoting.vistra.com/#/825）登入Vistra卓佳電子投票系統，於2025年11月19日上午11時起登入系統，觀看會議直播、實時投票及提交問題。公司建議登記股東於2025年11月13日下午5時前致電股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（電話：(852) 2980 1333）完成相關安排，包括啟動密碼。

股東可選擇以電子形式提交委任代表表格，由2025年9月26日起至2025年11月17日上午11時30分止，透過上述二維碼或網站提交。如委任代表擬透過網上方式出席及投票，股東須向股份過戶登記分處提供該代表的有效電郵地址，以便接收登入資料；否則該代表將無法網上參與。

公司股東如擬以電子方式委任代表或授權公司代表出席及投票，亦須於2025年11月13日下午5時前聯絡股份過戶登記分處完成安排。

股東可選擇委任股東週年大會主席為委任代表，或透過網上方式參與會議，以替代親身出席。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333或電郵至emeeting@vistra.com。登入資料應妥善保管，切勿向他人透露。

本通知函由公司秘書許嘉慧謹啟，日期為2025年9月26日。