广深铁路股份(00525.HK)：建议委任非执行董事内容摘要

（原标题：建议委任非执行董事）

廣深鐵路股份有限公司（股份代號：00525）接獲控股股東中國鐵路廣州局集團有限公司（持有公司已發行股本約37.12%）的書面通知，擬推薦鈡寧女士擔任公司第十屆董事會非執行董事。董事會提名委員會已對推薦人選進行審查並提出建議，董事會決議建議委任鈡女士為非執行董事。

上述建議委任須待股東於公司臨時股東大會上批准後方可生效。若獲委任，鈡女士將與公司訂立服務合約，任期至現屆董事會任期屆滿。鈡女士將不會從公司獲取任何董事薪酬或津貼，以符合第十屆董事會薪酬津貼方案。

鈡寧女士，一九七二年四月出生，大學本科學歷，高級會計師。曾任廣州鐵路（集團）公司財務處副處長兼資金結算中心副主任、三茂鐵路股份有限公司副總經理兼總會計師、廣州鐵路（集團）公司財務處處長、廣鐵集團工會副主席、滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司總會計師、懷邵衡鐵路有限責任公司總會計師、黔張常鐵路有限責任公司總會計師。自二零二五年四月起任廣鐵集團副總經理、總會計師。

於本公告日期，除上述披露內容外，鈡女士過去三年內未擔任任何於香港或海外證券市場上市的公眾公司董事職務，無其他主要職務或專業資格，無於公司股份中擁有《證券及期貨條例》第 XV部界定的權益，亦與公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係。

無其他事項需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條披露。有關建議委任的進一步詳情將載於通函及股東大會通告，並將適時寄發予股東。