广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告-《总经理工作条例》(2025年9月修订)内容摘要

（原标题：于其他市场发布的公告-《总经理工作条例》(2025年9月修订)）

广深铁路股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条，发布关于在其他市场发布的公告。本公告载列了公司在上海证券交易所网站刊登的《总经理工作条例》（2025年9月修订）内容，仅供参阅。

该条例于2025年9月25日经公司第十届董事会第十六次会议修订，旨在规范公司法人治理结构，明确总经理职权与义务，确保董事会决议的贯彻执行。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，主持公司日常生产经营管理工作。副总经理、总会计师由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。

总经理行使职权包括组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘高级管理人员，决定职工奖惩及薪酬等。总经理不得在控股股东单位兼任除董事、监事外的行政职务，且不得代领薪酬。

公司建立总经理办公会议制度，作为履行职责的重要机制。会议原则上每月召开一次，由总经理召集并主持。涉及重大经营管理事项须经党委会前置研究讨论。会议决策范围包括经营计划实施方案、财务预算、资产损失核销、重大资金支付、职工薪酬方案、重大交易事项等。

总经理须遵守忠实与勤勉义务，避免利益冲突，不得侵占公司财产或擅自披露秘密。本条例自发布之日起施行，由公司董事会负责解释。