中国太平(00966.HK)：委任执行董事及董事会附属委员会成员变更内容摘要

（原标题：委任执行董事及董事会附属委员会成员变更）

中国太平保险控股有限公司宣布，自2025年9月25日起，委任那艳芳女士为公司执行董事，并担任董事会下设的提名薪酬委员会、风险管理委员会及战略与投资委员会成员。同时，董事长尹兆君先生不再担任提名薪酬委员会成员。

那艳芳女士，52岁，自2025年9月起担任中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团（香港）有限公司执行董事（待相关监管部门批准）。她曾任职于最高人民检察院，历任第九检察厅厅长、第十检察厅厅长等职，拥有中国政法大学诉讼法学专业博士学位。

那女士的委任无固定任期，须按公司章程第93条在2026年股东周年大会上轮值退任并可连任，此后每三年依章轮值退任及重选。其基本年薪为人民币345,900元，由董事会及提名薪酬委员会每年检讨，另可能获酌情花红及其他福利，并可无偿享有集团提供的宿舍，面积、位置及价值依内部政策确定。

除上述披露事项外，那女士在本公司及集团内无其他职务，过去三年未担任其他上市公司董事，无其他主要专业资格或任命；与公司董事、高管、主要股东或控股股东无关联关系，未持有公司股份权益，亦无须根据上市规则披露的其他资料。

董事会欢迎那女士加入。截至公告日，董事会由11名董事组成，包括3名执行董事尹兆君先生、李可东先生及那艳芳女士，4名非执行董事，4名独立非执行董事。