复星国际(00656.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

復星國際有限公司（股份代號：00656）謹訂於2025年10月23日（星期四）上午十時正，假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行股東特別大會，以討論建議採納復星醫藥2025年H股受限制股份單位計劃。

大會將考慮並酌情通過一項普通決議案，內容為：受限於復星醫藥股東於其臨時股東會批准採納該計劃之條件，批准採納2025年H股受限制股份單位計劃（副本已提呈大會並由主席簽署），並授權公司任何董事或其代表採取一切必要行動及訂立相關協議，以使該計劃具十足效力。

凡有權出席大會並投票之股東，均可委任一名或以上代表代為出席及投票，受委任人士毋須為公司股東。若委任多於一名代表，須於委任書註明各自代表之股份数目與類別。

代表委任表格及授權書或其經公證之副本，須於大會或任何續會舉行時間前不少於48小時送達公司股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。股東於交回委任表格後仍可親身出席並投票，此時委任文書視為撤回。

為確保符合資格出席及投票，所有股份過戶文件須不遲於2025年10月17日（星期五）下午四時三十分前送達上述登記處。公司將於2025年10月20日至10月23日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記。

於本通告日期，公司執行董事為郭廣昌、汪群斌、陳啟宇、徐曉亮、翼平及黃震；非執行董事為李樹培、李富華及羅元澧；獨立非執行董事為章晟曼、張化橋、張彤、李開復及曾璟璇。