中国人寿(02628.HK)：海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

中国?寿保险股份有限公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东?会，会议由董事长蔡希良主持，采取现场会议与网络投票相结合方式举行。

本次股东?会由公司董事会召集，会议召开程序、地点及议程符合相关规定。出席会议的股东及代理?共计728人，代表有表决权股份21,905,373,913股，占公司有表决权股份总数的77.500805%。其中A股股东现场出席4人，网络投票723人，H股股东1人参与投票。出席人员资格及召集人资格符合法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：
1. 《关于不再设立监事会的议案》，同意票20,014,472,948股，占出席会议有效表决权股份的91.367867%；
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票20,072,748,757股，占比91.633902%；
3. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，同意票21,898,096,194股，占比99.966777%；
4. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意票21,897,820,585股，占比99.965518%；
5. 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意票21,899,324,470股，占比99.972384%，中小投资者同意占比99.359601%。

上述需特别决议通过的议案均已获得出席股东所持表决权三分之二以上同意。表决程序及结果合法有效。北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会议程、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定。