工商银行(01398.HK)：中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(2025年版)内容摘要

（原标题：中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(2025年版)）

中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年版）主要内容如下：

为规范董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《商业银行法》《公司章程》及相关法律法规，制定本规则。本行设立董事会提名委员会，协助董事会开展工作，主要职责包括就董事和高级管理人员的选任程序、标准及任职资格提出建议。

提名委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数。设主席1名，由独立董事担任，主持委员会工作。委员任期与董事任期一致，连选可连任。委员会成员产生和罢免由委员会过半数决议通过后报董事会决定。

委员会主要职责包括：拟定董事和高管选任标准与审核程序；对人选进行遴选和资格审查；就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议；评估董事会架构、人数及组成；听取人才培养计划；调查人力资源政策执行情况；聘请中介机构提供专业意见等。

委员会每年至少召开两次会议，可采取现场、电话、视频或书面传签形式。会议须半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数表决通过。审议相关事项时，有利害关系的委员应主动回避，且不得参与讨论与表决。

委员会下设工作组，由董事会办公室牵头，人力资源部等相关部门协助，负责日常运作、会议组织、材料准备、信息协调等工作。委员会可通过报告、建议等形式向董事会提交议案，并监督决议落实情况。有关会议记录、保密义务、报告签发等事项亦有明确规定。本规则由董事会负责解释和修订。