新耀莱(00970.HK)：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票结果）

新耀萊國際集團有限公司（股份代號：970）謹此公佈於二零二五年九月二十五日舉行之股東週年大會投票結果。所有決議案均已獲正式通過。

決議案一：省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案二(i)：重選居慶浩先生為執行董事；重選王暉女士、李雲九先生、馬舒揚女士為獨立非執行董事，各項均獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。決議案二(ii)：授權董事會釐定董事薪酬，並賦權董事會委任新董事，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案三：續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案四：授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有股份總數20%之新增股份，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案五：授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司現有股份總數10%之股份，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案六：藉加入根據決議案五購回之股份數目，擴大決議案四之一般授權，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案七：批准採納二零二五年股份計劃、其計劃授權限額，並終止現行股份期權計劃，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

決議案八：批准根據二零二五年股份計劃採納服務提供者分項限額，獲249,875,128股贊成（100.00%），無反對票。

所有決議案均獲超過50%票數支持，已按普通決議案方式通過。於大會當日，本公司已發行股份總數為562,801,809股，無庫存股份。所有董事均有出席。卓佳證券登記有限公司為監票人。