中国民航信息网络(00696.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

中国民航信息网络股份有限公司章程于2025年9月25日经临时股东会特别决议批准修订，自即日起生效。公司为永久存续的股份有限公司，注册名称为“中国民航信息网络股份有限公司”（英文：TravelSky Technology Limited），法定代表人为董事长。

公司经营范围包括互联网信息服务、工业互联网数据服务、软件开发、信息技术咨询、系统集成等许可及一般项目。公司可依法调整经营范围并在境内外设立子公司或分支机构。

公司已发行股份为普通股，包括内资股和H股，每股面值人民币一元。注册资本为人民币2,926,209,589元。股份可依法转让，公司可减少注册资本或购回股份，但须履行法定程序。公司不得为购买本公司股份提供财务资助，特定情形除外。

股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、利润分配、增减注册资本、修改章程等职权。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

董事会由九名董事组成，设董事长一名，外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三名。董事会行使执行股东会决议、决定经营计划、聘任经理等职权。公司设经理、副经理、总会计师等高级管理人员，由董事会聘任。

公司设董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露、股东会筹备、投资者关系等工作。董事、经理及其他高级管理人员须履行忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。

公司财务会计制度按中国企业会计准则制定，年度财务报告须经审计。利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金后分配股利。股利可采用现金或股票形式，H股股东以港币收取。

公司章程修改须经董事会拟定、股东会特别决议通过。争议解决适用仲裁，可选择中国国际经济贸易仲裁委员会或香港国际仲裁中心。本章程以中文为准，解释权归董事会，修改权归股东会。