（原标题：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于2025年第二次临时股东会会议资料）
中信重工机械股份有限公司将于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次会议主要审议七项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》。公司拟取消监事会，由审计委员会承接监事会核心监督职权，同时董事会席位由7名增至9名，其中1名为职工董事，相关制度及《公司章程》将作相应修订。二是增补杨书平先生为第六届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。三是修订《股东会议事规则》，依据最新监管要求完善股东会运作机制。四是修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作程序。五是修订《独立董事工作制度》，落实《独立董事管理办法》等新规要求。六是修订《累积投票制实施细则》，优化董事选举程序。七是修订《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，完善分红政策。
上述议案均已由公司第六届董事会第十五次会议审议通过，部分修订内容可在上海证券交易所网站查阅。会议将推选计票人、监票人，现场与网络投票结果汇总后宣布决议，并由律师出具法律意见。本次会议旨在落实《公司法》及监管新规，优化公司治理结构。
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