（原标题：董事名单与其角色和职能）
康臣药业集团有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：1681）董事会成员名单及其角色与职能如下：
执行董事：安猛先生（主席）、杨玉川先生。
非执行董事：张丽华博士、朱荃教授。
独立非执行董事：冯仲实先生、李义凯教授、李灼光先生、段威武先生。
董事会已设立四个委员会，各委员会成员构成如下：
审核委员会
成员：李义凯教授、段威武先生、李灼光先生；
主席：李灼光先生。
薪酬委员会
成员：冯仲实先生、李灼光先生、杨玉川先生；
主席：冯仲实先生。
提名委员会
成员：张丽华博士、李义凯教授、段威武先生；
主席：李义凯教授。
环境、社会及管治委员会
成员：安猛先生、冯仲实先生、杨玉川先生；
主席：安猛先生。
上述委员会成员中，“C”代表相关委员会主席，“M”代表相关委员会成员。
本公告发布日期为2025年9月25日，地点为香港。
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