中国民航信息网络(00696.HK)：公告(1)于临时股东会通过的决议案的投票结果(2)取消监事会内容摘要

（原标题：公告(1)于临时股东会通过的决议案的投票结果(2)取消监事会）

中国航信于2025年9月25日召开临时股东会，会议以投票表决方式通过了相关决议案。本次会议应出席会议的股东持有股份总数为2,926,209,589股，实际参与表决的股份总数为2,378,027,016股（普通决议案）及2,378,027,017股（特别决议案），无股份需放弃表决权，亦无股东明确表示反对或弃权。

会议审议通过两项决议案：第一项为修订董事会工作规则的普通决议案，获赞成票2,367,559,016股（占99.56%），反对票10,468,000股（占0.44%）。第二项为修订公司章程并取消监事会的特别决议案，获赞成票2,367,464,017股（占99.56%），反对票10,563,000股（占0.44%）。

根据决议，公司将取消监事会设置，现任全体监事自章程修订完成后视为离任。董事会下设的审核及风险管理委员会（监督委员会）更名为审计委员会，并依法行使原监事会职权，原监事会工作规则同时废止。

董事会成员包括：执行董事黄荣顺（董事长）、职工代表董事梁爽；非执行董事孙玉权、曲光吉、何晓群；独立非执行董事刘泽洪、陈永德、徐宏志。部分董事因工作安排未出席本次会议。

公司委任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任点票监察员，监督投票程序。董事会对现任监事在任期间所作贡献表示感谢。

承董事会命
中国民航信息网络股份有限公司
董事长 黄荣顺
2025年9月25日