中国民航信息网络(00696.HK)：董事会工作规则内容摘要

（原标题：董事会工作规则）

中国民航信息网络股份有限公司《董事会工作规则》经2025年9月25日临时股东大会批准修订，适用于公司董事会运作。董事会为公司经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依法行使职权并接受监督。董事会由股东会选举产生，外部董事占多数，独立董事不少于三分之一且至少三名，职工代表董事由职工代表大会选举。董事每届任期三年，可连任，独立董事连任不超过九年。

董事会职责包括：制定发展战略、年度经营计划、财务预算、利润分配方案；决定投融资、资产处置、对外担保、机构设置等重大事项；审议信息披露、合规管理、风险管理及企业管治政策；聘任或解聘总经理等高级管理人员并决定其薪酬；设立战略及投资、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，为董事会决策提供支持。

董事会会议分为定期与临时会议，每年至少召开四次定期会议。会议须有过半数董事出席方可举行，决议实行一人一票制，普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需三分之二以上同意。涉及关联交易的董事应回避表决。董事会决议须形成书面记录并归档保存。

董事会可授权董事长或总经理行使部分职权，但重大事项必须由董事会决策。公司设立董事会办公室和董事会秘书，负责会议筹备与日常事务。董事会经费纳入年度预算，用于会议、培训、咨询等相关支出。本规则由董事会制定，股东会批准后生效，解释权归董事会。