天津银行(01578.HK)：于2025年9月25日(星期四)举行的2025年第一次临时股东会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月25日(星期四)举行的2025年第一次临时股东会的投票表决结果）

天津銀行股份有限公司於2025年9月25日在天津舉行2025年第一次臨時股東會，會議由執行董事、行長吳洪濤先生主持。本次股東會提呈的決議案均以投票方式表決，並全部獲正式通過。

截至會議當日，本行已發行股份總數為6,070,551,822股，其中內資股4,305,952,759股，H股1,764,599,063股。因部分股東質押股份比例達50%以上，根據公司章程，其表決權受限，受限股份合計411,962,543股。因此，具備表決權的股份總數為5,658,589,279股。出席會議的股東及受委代表共代表3,499,510,870股，佔有表決權股份總數約61.84%。

會議審議兩項特別決議案：一、審議及批准關於不再設立監事會相關事項的議案，獲贊成票3,499,510,870股（100.0000%），反對及棄權票為零；二、審議及批准建議修訂公司章程，獲贊成票3,498,334,370股（99.9664%），反對票1,176,500股（0.0336%），棄權票為零。兩項特別決議案均獲逾三分之二贊成票，正式通過。

會議審議三項普通決議案：審議及批准建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及董事工作津貼管理辦法，各項均獲贊成票3,499,510,870股（100.0000%），反對及棄權票為零，均獲逾50%贊成票，正式通過。

會議的召集、召開程序及投票結果經北京市金杜律師事務所見證，確認合法有效。H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、北京市金杜律師事務所、股東代表及監事擔任投票監察員。