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曼卡龙: 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

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2025-09-23 09:01:43

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（原标题：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告）

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙公告编号：2025-064
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会近日收到非独立董事瞿吾珍女士的书面辞职报告，其因公司董事会成员架构调整及《公司章程》修订等原因，申请辞去非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。该辞任不会导致董事会成员低于法定人数，自送达董事会时生效。公司对瞿吾珍女士任职期间的贡献表示感谢。截至公告日，瞿吾珍女士直接持有公司股份837,366股，间接持有474,771股，无未履行承诺。2025年9月22日，公司召开职工代表大会，选举瞿吾珍女士为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日

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