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成都银行: 成都银行股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 23:05:15

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（原标题：成都银行股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告）

成都银行股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2025年9月22日召开，审议通过多项议案。会议选举黄建军为董事长、张育鸣为副董事长，二人任职资格尚需监管机构核准。增补黄建军、张育鸣为董事会战略发展委员会委员，张育鸣还增补为风险管理委员会、薪酬与考核委员会、授信审批特别授权委员会委员。会议通过不再设立监事会、修订公司章程及议事规则的议案，上述事项需提交股东大会审议，修订内容自监管机构核准后生效。同意召开2025年第三次临时股东大会，授权徐登义确定会议时间及议程。审议通过与关联方四川锦程消费金融有限责任公司的关联交易议案，该交易已纳入2025年度日常关联交易预计额度。所有议案均获全票通过。

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