（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
山东圣阳电源股份有限公司于2025年9月22日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权；增设董事会专门委员会，明确各委员会组成与职责；调整董事会成员结构，设1名职工董事，增加独立董事专节；优化股东会、董事会及经理层职权划分；完善控股股东、实际控制人、董事等相关规定；规范章程表述，如“股东大会”改为“股东会”等。修订后的制度将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理章程备案事宜。
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