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佰维存储: 独立董事工作制度（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-09-22 22:52:47

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（原标题：独立董事工作制度（H股发行上市后适用））

深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事工作制度（H股发行上市后适用），旨在完善公司治理结构，强化监督机制，保护中小股东权益。独立董事应具备独立性，符合《香港上市规则》第3.13条要求，不得在公司或其关联方任职，或存在重大利益关系。公司设3名独立董事，占董事会比例不低于1/3，其中至少1名为会计专业人士。独立董事履行决策、监督、咨询职责，有权提议召开会议、独立聘请中介、发表独立意见等。董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均需过半数，并由会计专业人士任审计委员会召集人。公司应保障独立董事知情权、履职权，提供工作条件与津贴，建立沟通机制。本制度经股东大会通过，自公司H股上市之日起施行。

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