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久日新材: 天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 20:09:13

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（原标题：天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告）

天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于2025年9月22日以现场和通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席罗想先生主持，会议程序合法。会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为该变更是基于公司实际经营情况，符合战略发展方向及相关监管规定，不存在损害股东利益情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议同时审议通过《关于参与设立的投资基金增资暨关联交易的议案》，认为本次增资有利于提升基金运作能力，加强产业链布局，推动公司发展战略实施，审议程序合规，无损害股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性及持续经营。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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