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灵康药业: 独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-22 19:54:31

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订））

灵康药业集团股份有限公司制定独立董事专门会议议事规则，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应独立履职，维护公司及中小股东利益。公司每年至少召开一次独立董事专门会议，定期或临时会议需提前3日通知，经全体独立董事一致同意可调整通知时间。会议由过半数独立董事出席方可举行，可采用现场、视频、电话等方式召开。会议决议须经全体独立董事过半数同意通过。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，也需经该会议过半数同意。会议应制作记录并保存至少十年，参会人员有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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