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吉祥航空: 董事会秘书工作细则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-22 19:53:11

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年9月修订））

上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及相应资格证书，不得有法律法规禁止的情形。公司解聘董事会秘书应有充分理由，出现特定情形须一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、保密工作、合规培训等。公司应为其履职提供便利，支持其了解公司经营情况。董事会负责考核、奖惩，细则自董事会通过之日起实施。

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