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灵康药业: 董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-22 19:49:31

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订））

灵康药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、任免及高管聘任等提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会可研究董事会规模与构成，搜寻合格人选，开展资格审查，并向董事会提交提案。会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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