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苏豪时尚: 苏豪时尚第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 19:08:02

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（原标题：苏豪时尚第十一届董事会第十二次会议决议公告）

江苏苏豪时尚集团股份有限公司于2025年9月19日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议，应参与表决董事5人，实际参与5人，会议合法有效。会议由董事长李炎洲主持，审议通过以下事项：一、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案，提交2025年第二次临时股东大会审议；二、关于修订公司部分管理制度的议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的预案，均提交股东大会审议；《董事会审计委员会实施细则》修订案将在相关议案经股东大会通过后生效；三、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。

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