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安德利: 安德利：内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-22 18:46:25

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（原标题：安德利：内部审计制度（2025年9月修订））

烟台北方安德利果汁股份有限公司制定内部审计制度，依据相关法律法规及公司章程，设立审计部，直接对董事会及审计委员会负责。审计部需配备不少于三名专职人员，保持独立性，不得隶属于财务部门。主要职责包括检查内部控制制度的有效性，审计财务收支及经济活动的合法性、真实性，协助建立反舞弊机制，并定期提交审计计划与报告。审计重点涵盖对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计部有权查阅资料、调查取证、提出改进建议。公司应建立激励约束机制，对审计人员进行考核。制度经董事会批准后实施，自2025年9月22日起生效。

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