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安德利: 安德利：战略委员会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-22 18:38:41

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（原标题：安德利：战略委员会议事规则（2025年9月修订））

烟台北方安德利果汁股份有限公司战略委员会议事规则旨在提升公司治理水平，增强核心竞争力。战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，独立董事占半数以上，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。委员会设主任一名，可设副主任。委员会负责研究公司发展战略、中长期规划、重大投资、资本运作、业务重组、对外收购、资产经营等事项，并提出建议。同时负责监督董事会决议执行、企业管治政策、合规管理、董事及高管培训等。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议在特定情况下七日内召开。会议决议须经出席委员过半数通过。议事规则自董事会通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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