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力诺药包: 山东力诺医药包装股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-09-22 18:21:42

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（原标题：山东力诺医药包装股份有限公司董事会秘书工作细则）

山东力诺医药包装股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格证书，不得由会计师或律师兼任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设及规范运作培训等职责，有权了解公司财务与经营情况，参与相关会议，确保信息披露及时、准确、完整。公司应为其履职提供便利，董事会解聘秘书需有充分理由并说明原因。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，三个月内须聘任新秘书。细则还明确了任职资格、禁止情形、法律责任及保密义务等内容，自董事会审议通过之日起生效。

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