美年健康: 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2025-063
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议于2025年9月19日以书面审议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计（上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》，同意公司与业绩承诺方研计（上海）企业管理有限公司签署补充协议，对原盈利预测补偿协议的协议变更及不可抗力等条款进行调整，以保障公司及中小股东利益。该议案涉及关联交易，关联董事俞熔、郭美玲、王晓军回避表决，非关联董事投票赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案已获独立董事专门会议审议通过，并经2025年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。相关公告详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网。