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大千生态: 大千生态2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-19 21:58:06

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（原标题：大千生态2025年第三次临时股东大会会议材料）

大千生态环境集团股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时增加经营范围，新增建筑材料、机械设备、农副产品、宠物相关、信息技术咨询、会议展览、互联网销售等多项业务，并修订《公司章程》。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》六项治理制度。三是修订《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。会议采取现场与网络投票相结合方式，特别决议议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议议案需过半数通过。授权公司管理层办理工商变更及章程备案手续。

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