（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
山西汾酒于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，袁清茂董事长主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东及代理人共944人，代表有表决权股份995,121,280股，占公司有表决权股份总数的81.5697%。会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》和《关于修订公司其他治理制度的议案》，其中修订章程的议案获特别决议通过。采用累积投票方式选举袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华、王彦、马文杰为非独立董事，周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯为独立董事，上述候选人得票率均超过99%，全部当选。山西恒一律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。本次会议无否决议案。
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