（原标题：广汇能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
广汇能源股份有限公司于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长韩士发主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共2,440人，代表有表决权股份总数的40.4700%。会议审议通过了关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划、更换董事万良辉和张涛、更换独立董事、增补内部问责委员会成员、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及部分内控制度、续聘会计师事务所等全部议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京国枫律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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