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京能电力: 京能电力：第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 21:36:23

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（原标题：京能电力：第八届董事会第十一次会议决议公告）

北京京能电力股份有限公司于2025年9月19日召开第八届董事会第十一次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计与法律风险管理委员会行使；审议通过修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《“三重一大”决策制度实施办法》的议案；审议通过公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核评价结果及公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现分配方案，相关关联董事回避表决；审议通过向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案，关联董事回避表决，该议案获独立董事专门会议通过；审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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