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青岛双星: 董事会审计委员会工作规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-19 20:50:41

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（原标题：董事会审计委员会工作规则（2025年9月））

青岛双星股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核财务信息及披露，监督和评估内外部审计工作及内部控制，向董事会报告工作。委员会由不少于三名非高管董事组成，独立董事占半数以上，召集人由会计专业独立董事担任。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构，指导内部审计，审核财务信息，审查内控制度，行使监事会职权等。涉及财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需三分之二以上委员出席，过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本规则自董事会通过之日起执行，由董事会负责解释和修改。

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