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侨银股份: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-19 20:37:36

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

侨银城市管理股份有限公司于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会。同时审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的各项子议案，包括修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。会议还审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》，刘丹女士当选为第四届董事会非独立董事。本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所见证，表决结果合法有效。股东大会出席股东91人，代表股份占公司有表决权股份总数的64.4914%。

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