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云路股份: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 18:59:07

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（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份公告编号：2025-041
青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年9月19日召开，应到董事11名，实到10名，李晓雨先生因被采取留置措施缺席，会议由副董事长雷日赣主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，同意聘任邱晓宁女士为公司内审机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于制定<2025-2027年度任期经营业绩责任书><2025年度经营业绩责任书>的议案》，旨在科学评价高管业绩，调动积极性。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。

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