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天有为: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-19 18:12:44

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

黑龙江天有为电子股份有限公司将于2025年10月20日14时30分在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》的议案；制定《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》的议案。股权登记日为2025年10月13日。登记时间：2025年10月17日。联系人：天有为证券部，电话：0455-8396670，邮箱：zqb@hljtyw.com。

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