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浙江恒威: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 17:47:10

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（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

浙江恒威电池股份有限公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议合法有效。会议审议通过四项议案：一、选举董事长汪剑平为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，人员未发生变更；二、确认第三届董事会审计委员会成员为张惠忠（独立董事）、汪剑红、姚武强（独立董事），其中张惠忠任召集人；三、补选职工代表董事徐耀庭为薪酬与考核委员会委员，该委员会由姚武强（主任委员）、张惠忠、徐耀庭组成；四、同意公司及子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长及相关人士签署文件，由财务部具体实施。上述议案均获全票通过，无关联事项需回避表决。相关内容详见巨潮资讯网公告。

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