（原标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告）
中信尼雅葡萄酒股份有限公司于2025年9月19日召开第八届监事会第十一次会议，会议以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席彭宁女士主持。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接行使，《中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在《公司章程》修订生效前，第八届监事会继续遵守有关监事会的现有规定。该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东大会审议。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
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