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中信尼雅: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 17:25:50

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（原标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告）

中信尼雅葡萄酒股份有限公司于2025年9月19日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长王毅主持。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止；同时修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。上述议案均获7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

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