（原标题：董事会秘书工作细则）
传化智联股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得深交所资格证书，负责信息披露、公司治理、股权管理及与监管机构联络。任职者不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构限制任职。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书职责包括组织筹备董事会和股东大会、信息披露、投资者关系管理、组织培训董事及高管等。公司应为其履职提供便利，保障其知情权和工作独立性。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
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