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传化智联: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-19 17:12:53

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（原标题：董事会议事规则）

传化智联股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，议题由董事长决定。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录和决议由董事会秘书保存，保管期限为十年。本规则自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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