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传化智联: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-09-19 17:12:44

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（原标题：独立董事工作制度）

传化智联股份有限公司独立董事工作制度旨在规范公司运作，完善法人治理结构，强化监督机制，维护股东尤其是中小股东权益。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联单位任职，且与公司无重大利益往来。董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、薪酬与考核、提名等委员会中占多数并任召集人。其职责包括参与决策、监督潜在利益冲突、发表独立意见等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应保障独立董事知情权、履职条件及合理津贴，并建立专门会议制度。本制度自股东会审议通过后生效。

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