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广弘控股: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 23:55:48

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（原标题：独立董事工作制度）

广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度于2025年9月18日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事，应履行忠实勤勉义务，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每届任期三年，连续任职不超过六年。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应保障独立董事知情权、履职条件及津贴待遇，相关履职情况需在年报中披露。

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