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惠云钛业: 第五届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

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2025-09-18 23:09:33

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告）

广东惠云钛业股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，并提请股东会授权董事会办理工商备案。同时修订及制定多项治理制度，涉及股东会、董事会议事规则、独立董事制度等。会议同意调整组织架构，聘任罗琴女士为财务总监，补选郝艳女士为独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。董事会还审议通过拟收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权，以增强钛白粉生产能力。此外，审议通过2025年下半年日常关联交易预计事项，并决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获通过，部分需提交股东会审议。

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