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惠云钛业: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 23:09:13

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

广东惠云钛业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确了董事会的议事和决策行为规范，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项应回避表决。董事连续两次未亲自出席或委托出席，董事会应建议股东会撤换。规则还规定了会议召集、通知、表决、记录及档案保存等内容，自股东会审议通过之日起施行。

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